Ley 155-17 sobre Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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Published in 09/14/17
Autores: Víctor A. Santana Díaz y Manuel A. Canela Contreras
El 31 de mayo del 2017 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 155-17, sobre Lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la cual derogó, en su mayor parte, la Ley 72-02 sobre la materia. Con ella se transforman gran parte de las reglas de juego en materia de lavado de activos.
La Ley 155-17 viene a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que considera, entre otras, que el blanqueo de capitales debe necesariamente estar precedido de infracciones graves.
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